Los papeles antes de las llaves
Por qué existe este control
Toda compra de vivienda en España pasa por un control de prevención de blanqueo de capitales. Lo exige la Ley 10/2010 a agencias, notarios y bancos. Nosotros lo hacemos al principio y una sola vez, para que el día de la firma no haya sorpresas.
Esto es lo que te pediremos:
Pasaporte o DNI en vigor, y el NIE si ya lo tienes.
Escrituras de constitución, poderes y titular real, si compras a través de una sociedad.
De dónde sale el dinero de esta compra y el documento que lo acredita. La venta de un inmueble, dividendos, ahorro, una herencia.
Una declaración breve sobre cargos públicos relevantes, tuyos o de tu familia directa.
Cómo y cuándo lo pedimos
Lo pedimos antes de la reserva o de las arras, por un enlace seguro que te enviamos nosotros. Nunca por WhatsApp. Solo lo ve el equipo que lleva tu operación.
Cuánto tiempo lo guardamos
Diez años desde el fin de la relación, porque la ley marca ese plazo. La base jurídica es el cumplimiento de una obligación legal según el artículo 6.1.c del RGPD, y en estos casos algunos derechos de protección de datos pueden quedar limitados.
Si algo no cuadra
La ley nos obliga a parar, y la operación no sigue adelante. Eso tampoco se negocia, ni con nosotros ni con nadie que opere legalmente en España.
Por qué esto forma parte del servicio
La discreción que buscas empieza aquí. Sabemos con quién trabajamos, y tú sabes con quién trabajas.
Dudas antes de empezar
Escríbenos a info@jreglobalproperties.com y te lo explicamos antes de que te comprometas a nada.